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        昆山知名刑辯律師友情提示:投資理財謹防上當

        作者: 昆山金牌律師孫磊 來源: www.yi1986.com 日期:2020-5-11 10:02:33人氣:797

          最近投資理財被騙新聞頻發,昆山刑事律師最近又看到這樣的新聞:武漢市民袁先生投資“股指期貨”,4年累計虧損1600萬元。他百思不得其解,直到一位專業人士告訴他,這個交易平臺很可能是假的,他才意識到自己可能被騙了。今年1月,袁先生報警了,然而,真相讓他崩潰……在此,昆山刑事律師再次友情提示:投資理財謹防上當!

          【新聞內容】

          在“股評老師”的指導下,4年虧1600萬,武漢市民袁先生說,2015年7月,他在QQ上偶然加了一個網名為“盛夏”的女網友。對方說自己投資股指期貨賺了不少錢,推薦他下載“星空聯盟”和“博弈大師”APP試著玩玩,并把他拉到一個名為“天狼戰隊”的QQ群里。

          袁先生看到,QQ群里有專業的股評老師進行指導,還有其他投資者每天曬出不菲的收益。見到賺錢如此簡單,袁先生動了心,按照“盛夏”的提示開通了賬戶,購買了幾只收益不錯的期貨。

          在接下來的幾年內,袁先生偶有小賺,但更多時候都處于虧損狀態。每當他想“割肉”時,股評老師和群里的投資客就勸他加大投入,追趕即將到來的行情。到了2018年底,袁先生在交易平臺上的虧損達到驚人的1600萬元。


          沒掛招牌的公司實為騙子窩

          一次,袁先生向一名在證券公司工作的朋友說起此事,這名專業人士告訴他,“星空聯盟”和“博弈大師”兩款APP在中國大陸并未獲得市場準入,他極有可能遭到了詐騙。隨后,袁先生向武昌警方報案。案值如此巨大,武昌警方迅速開展調查。民警發現,袁先生下載的“星空聯盟”和“博弈大師”均為境外同名投資軟件的翻版,界面雖然一模一樣,但是后臺卻掌握在私人手里。

          而引袁先生入套的“盛夏”,真實身份是安徽全椒人李某,28歲,她供職的公司名叫財富聯盟,位于昆山市浦東區的一個寫字樓內。辦案民警趕往昆山調查,但該公司早已人去樓空。2月18日,武昌區公安分局刑偵大隊副大隊長陳勝強等7名精干警力再赴昆山,在當地警方的配合下進行全面暗訪摸排。

          民警發現,一個名為虬威的電子商務公司與財富聯盟公司來往密切,這家公司的辦公場所位于昆山市奉賢區的一棟寫字樓內。民警前往暗訪,在7樓發現一家公司租用了480平米的辦公室,內有30余人正在辦公,外面卻沒懸掛任何招牌。在通過各種方法進行佐證后,陳勝強認定,這里正是他們尋找的虬威電子商務公司。

          在一個月里,陳勝強和同事們逐漸摸清了這個團伙的組織結構。這伙人表面上對外宣稱叫財富聯盟,但暗地里卻以虬威公司的名義在活動。公司的法定代表人是一名叫艾某的女性,實際控制人卻是她的丈夫嚴某。平時,嚴某基本不到公司來,而是躲在位于閔行區的家中遙控指揮,公司的財務部則在浦東區的另一棟寫字樓中。

         
          QQ群里除受害人外全是騙子

          收到昆山工作組發回的情報后,武昌區公安分局成立了以副局長張冰帶隊的專案組,開始緊鑼密鼓地部署抓捕行動。3月17日,70余名民警乘坐高鐵趕到了昆山,分組前往奉賢區、浦東區、閔行區的三處行動點待命。3月18日上午10時,張冰下達行動指令,三處行動點的民警立即收網。在閔行區某小區內,民警控制了嚴某和艾某夫婦;在浦東區,民警控制了財務部的9人;在奉賢區的虬威公司,38人同時落網。在抓捕現場,民警搜出了大量作案用的手機、電腦、U盤、話術本等物證,裝滿了40多個整理箱。同時,幫公司設計維護平臺的兩名嫌疑人也在湖南落網。3月19日,民警押解51名嫌疑人,分乘兩輛大巴車從昆山回武漢。

          據主犯嚴某供述,該公司的平臺最初是他本人負責搭建的,可以構造虛假交易,任意操縱漲跌。他還雇傭了幾十名手下當托引客戶入套,那個“天狼戰隊”QQ群里其實只有袁先生一人是真正的客戶,其余的三四十人全是嚴某手下冒充的。目前,嚴某等51人已全部被依法刑事拘留,其公司名下的涉案資金已全部凍結,案件仍在進一步審查中。

          昆山刑事律師再次提醒:被人拉入一些拍賣群、炒股群或者投資理財群的時候特別要留心,眼見未必真實。所謂的火爆,很有可能是不法分子按劇本演出來的假象!擦亮眼睛看清騙子的套路,別上當了

          1)被拉入群,群里每天都會有人上課。

          2)團伙其他成員會在群里、直播間里偽裝成普通客戶,通過點贊、發送虛假盈利截圖等手段,使受害人進一步相信跟著講師投資可以快速得到高額回報。為取得受害者信任,有的團伙剛開始會故意讓受害者小額賺錢。昆山刑事律師劃重點:比如說一個小微信群里面有40個人,可能受害人只有3、4個,剩下的人全部都是托兒,有的充當傻白甜,有的充當激進的投資者,有的充當保守的投資者,分工明確。

          3)一旦受害人上鉤,嫌疑人就會誘騙其到指定交易平臺投資交易。只要資金一到賬,錢就會被轉入該團伙辦理的第三方支付平臺內,然后進入詐騙分子的腰包。投資理財,不要被那些社交平臺上所謂高回報的貴金屬投資、“妖股”推薦之類的說辭所迷惑。以為能賺取更多回報時,可能已經成了那些騙子的狩獵目標。投資理財需謹慎,選擇正規投資渠道和平臺十分重要,千萬別被群里的那些“大拿”忽悠,一旦您購買了這些虛假的理財產品將血本無歸。細思極恐!


        — 客戶評價 —

        昆山金牌律師孫磊資深律師,各領域均有滬昆山資深法律專家,專辦疑難案件。

        • 手機號碼為176****8566的委托人,對孫律師的法律服務給予評價:專業 非常滿意

          委托人評價:我今天上午收到了法院的判決書,李律師真心謝謝你們,謝謝你們的律師團隊幫我一審就離了,我可以重新開始,感謝你們!
        • 手機號碼為137****6633的委托人,對孫律師的法律服務給予評價:專業 非常滿意

          委托人評價:去年一審離婚的時候也委托了一個律師沒判離,男方也好賭欠下幾十萬債務,也幸好找到您我才能脫身,不然下輩子都被毀了,您真的是一位好律師。
        • 手機號碼為137****6633的委托人,對孫律師的法律服務給予評價:專業 非常滿意

          委托人評價:起初您說寶寶一定歸我,我還是半信半疑的,但最后還是選擇相信了您,畢竟對比其他律所還是感覺您專業一些,謝謝您幫我爭取了寶寶的撫養權。
        • 手機號碼為133****9515的委托人,對孫律師的法律服務給予評價:專業 非常滿意

          委托人評價:律師真心謝謝你們,謝謝你們的律師團隊幫我一審就結束了這段婚姻,為我解決這么大的困難,以后再也不用面對那樣的惡魔了,可以拿到大部分財產帶著我的小孩重新生活了,更值得慶幸的是您幫我爭取了小孩的撫養權。不然我都不能活下去了,感謝你們!
        • 手機號碼為137****6633的委托人,對孫律師的法律服務給予評價:專業 非常滿意

          委托人評價:特別讓我感覺到溫暖的是蔣律師幫我向法院申請了延遲交訴訟費,財產都在法院凍結了,不然讓我面對上千萬的財產,也沒辦法。謝謝你們!
        • 手機號碼為137****6633的委托人,對孫律師的法律服務給予評價:專業 非常滿意

          委托人評價:十年的夫妻,如果不是委托了您代理這個案子,我現在都還被他傻傻的騙著,從來不過問他的存款,財產..結果錢最后都給他養小三了,真心謝謝你們把那些錢拿回來,不然離婚了我沒工作也沒收入都不知道怎么照顧兩個小孩

        由于篇幅有限,無法一一列舉。點擊可以查看更多>>


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